03.08.2006 г.

Министърът на финансите, по предложение на директора на Агенция за финансово разузнаване, спря съмнителна операция, свързана с прехвърляне на средства в размер на 1 729 440 лева от сметка на физическо към сметка на юридическо лице.

Докладът за съмнителна операция е постъпил от Националната агенция за приходите. Били са извършени различни прехвърляния на материални и финансови активи, чрез което са създадени фиктивни правни основания за начисляване и ползване на ДДС. В схемата са участвали различни юридически лица, като едното от тях е лицето, по чиято сметка е трябвало да бъде преведена сумата. Според чл. 12, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари спирането на операцията се извършва за три работни дни. Материалите по случая са предадени на Върховната касационна прокуратура. В резултат на добрата координация между ВКП, НАП и АФР, и по искане на прокуратурата, съдът е постановил запор на сметката.